국세청은 해외금융계좌 신고 대상자 가운데 지난해 국세청에 계좌 내역을 신고하지 않은 혐의가 있는 175명에 대해 정밀 검증을 벌이고 있다고 23일 밝혔다.

국세청은 특히 이들 가운데 탈루 소득을 외국 은행 계좌 등에 숨긴 혐의가 확인된 17명에 대해서는 세무조사에 착수했다.

국세청 관계자는 “세무조사 대상자로 선정된 사람들은 국내에 거주하면서도 비거주자로 위장해 해외 소득을 신고하지 않거나, 외국에 페이퍼컴퍼니(서류상 회사) 편법 운영 등을 통해 탈루한 소득을 해외에 숨긴 혐의가 확인됐다”고 말했다.

국세청은 이들을 제외한 미신고 혐의자 158명에 대해서는 해외금융계좌 신고 안내문을 발송해 소명자료를 제출받는 등 정밀하게 검증하고 있다.

국세청은 이들 가운데에서도 탈세와 연관된 혐의가 드러날 경우 추가로 조사 대상자로 선정해 단계적으로 세무조사를 할 방침이다.

국세청에 따르면 이번에 적발된 미신고자 가운데 내국 법인을 운영하는 A씨는 외국에 이민을 가 영주권을 획득한 뒤 해당 국가에 B법인을 설립해 운영하다가 국내로 복귀해 다시 거주자가 됐다.

그는 이후 해외 B법인을 양도하면서 주식 양도소득을 숨기기 위해 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 뒤 주식매각 대금을 페이퍼컴퍼니 명의의 해외 계좌로 받아 양도소득을 탈루하고 매각 대금을 차입금 명목으로 국내에 반입했다가 적발됐다.

국세청은 A씨에 대해 소득세 수십억원을 추징하고 검찰에 고발하는 한편 해외금융계좌 미신고 과태료도 부과했다.

이외에도 개인간 자금 거래나 급여 송금 명목 등으로 본인 또는 관련인 명의의 해외 금융계좌를 개설·사용하거나, 해외 부동산 취득과 관련해 해외 금융계좌를 보유했음에도 신고하지 않은 경우도 적발됐다.

국세청은 “올해는 지난해 매월 말일 가운데 하루라도 해외금융계좌 잔액의 합계가 10억원을 넘으면 이달 내에 해당 내역을 신고해야 한다”며 “작년까지는 대상이 은행, 증권 계좌에 한정됐으나 올해는 채권, 펀드, 파생상품, 보험 등 모든 해외 금융계좌로 확대된 만큼 주의가 필요하다”고 말했다.

/연합뉴스