전화금융사기(보이스피싱) 피해금 400억원을 위안화로 환전해 중국으로 빼돌린 일당과 이들의 범행에 가담한 대포통장 유통원 등 22명이 경찰에 붙잡혔다.

부천 소사경찰서는 외국환거래법 위반 등 혐의로 A(52·여)씨 등 중국 전화금융사기 조직 환전·송금 담당 일당 15명을 검거해 5명을 구속했다고 14일 밝혔다. 또 전자금융거래법 위반 등 혐의로 B(41)씨 등 대포통장 유통조직원 7명도 붙잡아 5명을 구속했다.

A씨 등 15명은 2018년부터 최근까지 중국 전화금융사기 조직이 피해자들로부터 가로챈 400억원을 위안화로 바꿔 조직에 송금한 혐의를 받고 있다. 이들은 중국 전화금융사기 조직 지시로 환전·송금을 담당했으며 수거, 전달, 인출, 환전 등 역할을 분담했다.

이어 경찰 추적을 피하기 위해 조직이 가로챈 피해금 400억원을 여러 대포통장에 수 차례 입금·이체한 뒤 현금으로 인출해 국내 사설 환전소에서 위안화로 환전하고 중국에 송금한 것으로 조사됐다.

이 환전소는 이들로부터 현금을 받아 중국 지사를 통해 같은 금액의 위안화를 전화금융사기 조직에 내주는 수법으로 피해금을 전달한 것으로 파악됐다.

이들 범행에 가담한 B씨 등 7명은 지난해부터 최근까지 대포통장 200개를 개설해 이들 일당에 넘긴 혐의를 받고 있다. 이들은 대포통장 1개당 30만원을 주고 조직원을 모은 뒤 자신들 명의로 유령회사를 차리고 법인통장을 개설하는 수법으로 대포통장을 만든 것으로 조사됐다.

수사 과정에서 전화금융사기 피해금 1억2000여만원과 범행에 사용한 중국 은행용 일회용 비밀번호(OTP) 기기 24개를 압수했다.

[ 경기신문 / 부천 = 김용권 기자 ]